Curso de Blanqueo de Capitales
Curso de obligado cumplimiento tras las recientes leyes de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La entrada en vigor de la Ley 10/2010 plantea serios retos para empresas y profesionales.
Este curso te formará y acreditará como conocedor de los procedimientos necesarios para conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.
Con el curso de blanqueo de capitales que ofrecemos, las empresas y profesionales tienen la oportunidad de dar cumplimiento a la nueva legislación, no tan solo reforzando la imagen y reputación de la propia empresa o profesional, si no que además evitando sanciones por el incumplimento de las medidas mencionadas en la ley, que pueden ascender hasta 1,5 millones de euros.
No arriesgues, haz el curso y tu empresa lo agradecerá.
Conoce la normativa de prevención en blanqueo de capitales en cuanto a características, contexto, medidas legales y prevención. Es dentro del mundo de las finanzas una de las áreas más opacas y a la vez de mayor transcendencia debido al desarrollo financiero de las últimas décadas.
El entramado jurídico-financiero construido alrededor del blaqueo de capitales requiere de una formación muy específica y profunda para poder realizar seguimientos y controles eficaces.
Dirigido a
Metodología
Precio
Infórmate, es GRATIS
Temario
tema 1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales
- contexto general del blanqueo de capitales
- terminología y concepto del blanqueo de capitales
- criminalidad organizada
- el fenómeno terrorista
tema 2. Etapas y tipologías del blanqueo de capitales
- etapas del blanqueo de capitales
- tipologías del blanqueo de capitales
tema 3. Economía del blanqueo de capitales
- estimación y análisis económico del blanqueo de capitales
- paraísos fiscales y blanqueo de capitales
tema 1. Medidas internacionales contra el blanqueo de capitales
- introducción. Organismos internacionales y actuaciones contra el blanqueo de capitales
tema 2. Medidas en la unión europea
- recomendación r (80) 10 relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal, de 27 de junio de 1980
- convenio sobre blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos. Estrasburgo. 1990
- directiva del consejo 91/308/cee, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales
- directiva 2001/97/ce. Modificación de la directiva 91/308/cee
- directiva 2005/60/ce del parlamento europeo y del consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo
tema 3. Medidas legales contra el blanqueo de capitales en españa
- ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
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