Curso de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
El mundo de las finanzas actual, es un mundo internacionalizado con numerosas legislaciones y zonas grises a nivel fiscal. Este curso a nivel de experto te srvirá para adentrarte en un mundo complicado pero apasionante.
- Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica.
- Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales.
- Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo.
- Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.
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Metodología
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Temario
módulo 1. Marco normativo
1. Introducción
- concepto y tipología del blanqueo de capitales
- recorrido histórico
- características del blanqueo de capitales
- paraísos fiscales y territorios offshore
- el blanqueo de capitales y el secreto bancario
- aproximación a la problemática del blanqueo de capitales desde la perspectiva del juez instructor
2. Operativa del blanqueo de capitales
- etapas del blanqueo de capitales
- tipologías de blanqueo en españa
- aspectos institucionales del blanqueo en españa
3. Marco internacional
- evolución histórica
- zonas de riesgo, países y territorios no cooperantes y políticas
- fatf/gafi
- el fatf/gafi
- los trabajos desarrollados por otros foros internacionales. Especial referencia a la unión europea, naciones unidas, basileo e interpol
- la cooperación judicial internacional
4. Normativa internacional en materia de lucha contra el blanqueo
- las 40 recomendaciones emitidas por el fatf/gafi
- la legislación comunitaria sobre prevención
- derecho comparado: análisis de la legislación de eeuu
5. El bloqueo de la financiación del terrorismo
- la lucha internacional contra la financiación del terrorismo
- las 9 recomendaciones del fatf/gafi
- análisis de la ley 12/2003 y legislación complementaria
6. Marco jurídico global
- la ley 10/2010 y real decreto 925/1995. Evolución
- los sujetos obligados
- las obligaciones en materia de prevención
- la identificación de los clientes
- la detección de operaciones sospechosas
- políticas de admisión de clientes
módulo 2. Sanciones
7. El delito de blanqueo de capitales
- introducción al derecho penal económico: principios generales del derecho penal
- autoría de los delitos económicos
- especial referencia al delito de blanqueo de capitales
8. Preparación del trabajo contable
- principios generales de derecho administrativo sancionador. La justicia administrativa
- el principio de legalidad
- concepto y elementos de la infracción administrativa
- procedimiento sancionador
- impugnación jurisdiccional de las sanciones
- infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo
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